По данным МВД РТ, подозреваемый в точке обслуживания по ул. Борбад города Душанбе без соответствующей лицензией занимался незаконными операциями с иностранной валюты и банковской деятельностью в особо крупном размере В сообщении МВД РТ говорится, что, «начиная с 12 декабря 2015 до 21 января 2016 года, задержанный взял у граждан более 800000 долларов США и перевел эти средства в ОАЭ, Одновременно из Дубая в Душанбе он перевёл 200000 долларов США. По данному факту возбужденно уголовное дело, следствие ведётся».
Ранее Национальный банк Таджикистана выступил с предложением ужесточить наказание за незаконные валютные операции, предусмотрев в качестве меры наказания - 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.