Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на двух человек, близких к компании. США расследует деятельность Vimpelcom в Узбекистане из-за того, что компания торгуется на NASDAQ.
Напомним, что впервые о подозрительных суммах, которые несколько телеком-компаний переводили на счета компаний Гульнары Каримовой стало известно в 2012 году. Через год в США и нескольких европейских странах начались расследования по этим делам. Под подозрение попали TeliaSonera, российские VimpelCom и МТС. Следователи полагают, что переводимые суммы были взятками, которые должны были обеспечить доступ компаниям на рынок Узбекистана.
По утверждению финансовых экспертов, совокупно дочь президента получила порядка 1 млрд долларов. Часть была отмыта через покупку активов в разных странах, включая роскошную виллу в Швейцарии.
В ходе следствия судебные власти США призвали своих коллеги в Европе заморозить денежные активы на сумму примерно миллиард долларов, имеющие отношение к президентской семье Узбекистана. Большая часть денег – 800 миллионов швейцарских франков – была заморожена в банках Швейцарии, и сегодня Узбекистан пытается снять с них арест.