«Задержаны двое подозреваемых, один помещен в следственный изолятор, второй под домашним арестом. Следствии выяснит, каким образом были выведены 170 миллионов долларов. Один из задержанных работал в Министерстве финансов в 2004-2016 годах. Второй человек был его подельником», – сообщил «Азаттыку» пресс-секретарь ГСБЭП Азамат Шейшеев.
Против задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность и легализацию незаконных доходов. По данным следствия, денежные средства вывозились в Россию с 2011 по 2016 год через аэропорт «Манас». Причем к этой схеме могут иметь отношение некоторые коммерческие банки.
Министерство финансов сообщило, что один из задержанных работал в министерстве до начала 2016 года. В интересах следствия их фамилии не раскрываются, но пресс-секретарь Минфина Гульмира Туголбаева отметила, что этот сотрудник не работает в министерстве уже как полгода. «Если бы он продолжал работу сейчас, мы бы сами расследовали его действия. ГСБЭП расследует лишь его деятельность до января 2016 года», - добавила она.
Пока неизвестны источники и происхождение выведенных в Россию средств. По одной из версии, заработанные незаконным образом за рубежом деньги транзитом вывозились через Кыргызстан.