Как сообщает надзорный орган, задержанный Трофимов «подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из АО "БТА Банк" в 2005–2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой».
В ведомстве отметили, что экстрадиция подозреваемого стала возможной благодаря слаженным действиям представителей казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами.
Полтора года назад по делу о «хищениях средств БТА» на 20 лет тюрьмы осудили (заочно) бывшего главу банка Мухтара Аблязова, критика казахстанских властей, проживающего за границей с 2009 года.