Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси илгари хабар берганидек, 2021 йил 18 февралда Раимбек Матраимов жиноий ишда ҳибсга олинган ва пулни легаллаштириш фактига кўра унга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси кўрилган. «Шуни таъкидлаш керакки, ушбу судгача иш юритишнинг бошланишига Интернетда тарқатилган Азаттйк Медиа институтининг журналистик текшируви материаллари, шу жумладан Матраимовнинг Дубай амирлигида қимматбаҳо мулкка эга бўлганлиги асос бўлган» дейилади баёнотда.
Разведка хизматининг маълумотларига кўра, тергов МДҲ мамлакатлари, Европа, Хитой, Туркия ваколатли органларига, шунингдек Дубай амирлигига Раимбек Матаримов ва унинг оила аъзолари ҳудудида ҳар қандай активларнинг мавжудлиги тўғрисида тегишли сўровлар юборган. «Бироқ, ушбу давлатларнинг ваколатли органларининг расмий ҳужжатларига кўра, Матраимов ва унинг оила аъзолари кўчар ва кўчмас мулкка эга эмаслар», — дейилади Миллий хавфсизлик давлат қўмитасида.
Махсус хизмат маълумотларига кўра, журналистлар материалларида келтирилган далиллар тасдиқланмаган ва тергов Матраимов ва унинг оила аъзолари томонидан Қирғизистон ташқарисида бирон бир кўчмас мулк сотиб олиш фактларини тасдиқловчи далилларни олмаган. Шу тариқа, Давлат божхона хизмати раисининг собиқ ўринбосарига қарши иш тўхтатилди ва у озод қилинди.
Шунингдек, Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси маълумотларига кўра, Матраимов «ихтиёрий равишда» умумий майдони 232,3 квадрат метр бўлган квартирасини давлат даромадига ўтказган, унинг қиймати 20 миллион сомга баҳоланган.
Раимбек Матраимов 18 февраль куни пул ювиш жараёнида гумон қилиниб, Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси томонидан ҳибсга олинган. Бу собиқ божхона ходимининг иккинчи ҳибсга олиниши эди. Биринчи ҳолда, у жаримага ҳукм қилинди. 20 февраль куни Матраимов икки ой муддатга ГКНБ тергов изоляторига жойлаштирилди.
2020 йил 9 декабрда Қўшма Штатлар Раимбек Матраимовни Магнитский глобал рўйхатига киритгани маълум бўлди. Санкциялар унинг рафиқаси Улкан Турғуновага ҳам қўлланилди. Шундан сўнг улар исмларини ўзгартирганликлари маълум бўлди — Раимбек Матраимов Исмоиловга, унинг рафиқаси Улкан Турғунова эса Сулаймонова бўлди.