Ҳужжат молиявий пирамидалар яратганлик учун жавобгарликни кучайтириш ва уларни реклама қилганлик учун жамоат арбобларига нисбатан жиноий жавобгарликни жорий этишга қаратилган.
“Кўриб чиқиш учун таклиф этилаётган қонун лойиҳаларининг асосий мақсади молиявий (инвестиция) пирамида схемаларини яратганлик учун жавобгарликни кучайтириш, шунингдек, уларнинг рекламаси учун жиноий жавобгарликни жорий этиш орқали фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмларини такомиллаштиришдан иборат”, — деди Юрий Ли.
Нашрнинг қайд этишича, янги қонун лойиҳасида Жиноят кодексига 217-модда киритилган бўлиб, унинг биринчи қисмига кўра 6 126 000 тенге миқдорида жарима ёки 600 соатгача жамоат ишлари, ёки эркинликни чеклаш ёки икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилиши мумкин.
Ушбу модданинг тўртинчи қисмига кўра, жиноий жазо мол-мулки мусодара қилинган ҳолда 3 йилдан 7 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин.
Пирамида схемаларини реклама қилганлик учун жамоат арбобларига нисбатан жиноий иш қўзғатиш таклифлари жорий йилда таниқли вайнерларга нисбатан молиявий пирамида бўйича жиноий иш қўзғатилганидан кейин тез-тез учраган. Тергов маълумотларига кўра, вайнерлар Мударабаҳ Сапитал рекламасида қатнашган ва унинг шериклари сифатида даромад олган. Ҳибсга олиниши ҳақидаги маълумотлардан бироз олдин Туребаев видеони ёзиб олди, унда у озодликда эканлигини, шунингдек, ўзини қурбон бўлганини ва компания фаолиятидан ҳеч қандай фойда олмаганини таъкидлаган.
15 июнь ҳолатига кўра, Қозоғистон Молиявий мониторинг агентлиги маълумотларига кўра, жорий йилда 17 мингдан ортиқ қозоғистонлик молиявий пирамидаларга қарийб 27 миллиард тенге сармоя киритган.