Агентство по финансовому мониторингу 25 июля выпустило пресс-релиз, в котором говорится о завершении досудебного расследования «по факту выявления схемы нелегального ввоза российской пшеницы в Павлодарскую область по формальным договорам для последующего экспорта в страны Центральной Азии под видом казахстанской продукции».
Кроме сообщения о завершении досудебного расследования, иную информацию ведомство не сообщает, ссылаясь на интересы следствия.
По версии следствия, обвиняемый в период с 2021 по 2022 год экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан и Узбекистан) 26 тысяч тонн российской пшеницы на сумму свыше одного миллиарда тенге по фиктивным счетам-фактурам, подтверждающим их казахстанское происхождение. Таким образом, по версии АФМ, обвиняемый уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 миллионов тенге. О реакции стороны обвиняемого к этому дню неизвестно, публичных заявлений не было.
Ранее в сенате парламента заявили о нелегальном ввозе пшеницы из России в Казахстан «по фиктивным документам». В частности, поднимался вопрос «о сложившейся устойчивой схеме ввоза без соответствующих документов и уплаты НДС», причиной которой назвали «отсутствие системы учёта и дальнейшего контроля использования ввозимой из России зерновой продукции».
Казахстанские депутаты заявили, что, экспортируя российское зерно под видом казахстанского, предприниматели России и Казахстана применяют схему получения льгот по НДС. Недобросовестные налогоплательщики остаются безнаказанными, а в бюджет не поступают налоги, заявили они.
Говорилось, что «не исключается, что с учётом введённых в отношении России санкций, количество случаев лжеимпорта из соседней страны и реэкспорта увеличится в разы.
По официальным данным, в Северо-Казахстанскую область из России с 2019 года по май 2023 года было завезено более 450 тысяч тонн пшеницы, которые прошли по сопроводительным документам сельхозтоваропроизводителей Казахстана. После документального оформления продукцию экспортировали в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан как товар казахстанского происхождения, заявили в сенате.
Тем временем в агентстве по финансовому мониторингу добавили, что за последние полтора года в Павлодарской области к уголовной ответственности было привлечено пять человек за выписку фиктивных счетов-фактур на сумму свыше 5,4 миллиарда тенге.
Всего, по данным депутатов сената, от ввезённого товара из России в Казахстан предварительный ущерб государству составил более 660 миллионов тенге в виде неуплаченного НДС.